据马来西亚媒体报道，10月17日下午，百余名我国男女在吉隆坡我国驻马大使馆前拉起横幅，控诉“MBI”集团骗走他们的血汗钱数千亿人民币。记者在现场看到，这些来自我国的出资者手持横幅，嘴里不停喊道：“张誉发是骗子！”、“还我血汗钱！”、“张誉发还钱！”
不少人因情绪激动痛哭失声，乃至有人长跪不起。下午2点多，天空飘起小雨，这批我国男女并未离开，反而齐声唱起国歌，场面令人动容。
一名出资者称，他们被马来西亚一家出资（传销）公司欺骗，上当者多达数千人，损失总金额超过千亿。
日前，他们组织成立了追债委员会，选出代表，分13个团飞赴马来西亚，恳求大马政府和我国大使馆帮助讨回公道。
有马来西亚媒体指出，涉事公司为MBI集团，我国出资者口中的“张誉发”为该集团创办人。
对此，我国驻马大使馆发布声明，期望马来西亚有关部门高度重视此案，尽快展开查询，回应我国公民的诉求，并强烈呼吁涉事公司站出来承当职责义务。
声明指出，我国驻马大使馆一向努力维护在马我国公民的合法权益，并在职责范围内对我国公民提供维护和协助。
鹰鉴（kjpian）了解到，“MBI”传销是马来西亚恩必爱集团（MBI世界集团）旗下的交际理财渠道。MBI集团创办人是张誉发。旗下具有40多家产业链。MBI网站资料显现，张誉发是马来西亚籍第三代华人，本籍广东省。
实际上，MBI集团早已被我国警方定性为传销。有着“MBI”第一人之称的何振球和其他11名主干人员在2016年9月8日，被徐州市沛县人民法院以组织、领导传销活动罪，分别判处8年到1年半不等的有期徒刑，并处罚金60万到10万不等。
鹰鉴（kjpian）在该判决书上看到，2012年，何振球、古某萍经过张誉发参加“MBI”世界集团，并将“MBI”传销带入我国。何振球等人明知“MBI”触及传销，仍以“抚平方案，财富自由”为主题的交际理财渠道，要求参加者缴纳费用购买该渠道发行的虚拟钱银获得参加资格，并以出资即有高额报答且只涨不跌等宣扬口号为钓饵，经过树立会员群、成立多个工作室等方法宣扬“MBI”的理财活动。
何振球、古某萍等人为获取暴利，经过夸张“MBI”理财活动出资、赢利远景，粉饰返利的实在来历，经过层层开展下线，不断从会员缴纳的费用中不合法获利。至2015年8月案发，何振球共引诱全国20余万人，收取传销资金2953万余元。
除了何振球、古某萍等12人被判刑外。上海、广东、湖北、广西、山东、浙江等省份先后对数十名“MBI”传销主干判处有期徒刑，并处罚金。
这两年来，全国各地警方先后破获多起“MBI”传销案。但仍有无数出资者执迷不悔，被高额报答引诱而入坑。
2018年4月17日，重庆市酉阳县警方也破获一同“MBI”重大网络传销案。捕获犯罪嫌疑人11名，涉案金额高达近6千万元。近来，该11名犯罪嫌疑人以及被酉阳县人民检察院提起公诉。并建议法院判处该11人6年6个月到1年5个月不等有期徒刑，并处罚金50万元到5万元不等。
近来，四川省攀枝花市警方通报了一同“MBI”特大网络传销案。经过办案部门历时4个多月的细致侦查，一同触及四川、云南、贵州、湖南、上海等多地数万人的传销大案浮出水面，现在触及该案的27名主干犯罪嫌疑人被警方成功捕获，扣押、冻住涉案资金1.4亿元。
虽然，“MBI”传销骗局已经大崩盘，但相似“MBI”模式的传销骗局还在层出不穷。广大群众一定要擦亮双眼，识破这些“金融创新”背后的圈套，切勿盲目轻信不着边际的承诺，以免让自身产业受到损失。
按照《制止传销法令》规定，只要具有入门费、开展下线、层层返利这三个特征，就可以判别其涉嫌传销。传销的本质就是诈骗，是极少数人敛财的花招，绝大多数参与者都会血本无归，孤家寡人，乃至导致倾家荡产、家破人亡。为了家人和自己，请远离传销骗局。
此时快讯
【汇丰香港行政总裁：通过KYC和AML审查后可开户】8月8日消息，汇丰香港区行政总裁林慧虹针对特区政府希望在港拓展虚拟资产行业和构建良好的生态系统，但有反映称科技企业在银行开户口时面对困难回应称，不排除营运商和银行方面在沟通上出现误会，而金管局和证监会已订下清晰框架，达到特定条件就可取得牌照，并且能够通过汇丰认识你的客户（KYC）和反洗黑钱（AML）审查，自然可以在该行开户，至于市场上有投诉（noise），应该都要向营运商查询是否符合监管框架。
