案子概述
美国产品期货买卖委员会（CFTC）在最近一同案子中初次涉足到"浪漫欺诈"（Romance Scam）范畴。据报道，CFTC 在周五起诉了 Justby International Auctions 及其 CEO Cunwen Zhu，指称这家公司挪用了客户资金，涉案金额高达 130 万美元，而这些资金本来应该用于数字财物买卖。
CFTC 的诉讼案子在美国加利福尼亚州中区联邦地方法院提起。依据 CFTC 的指控，Cunwen Zhu 通过他的公司 Justby International Auctions 在 2021 年 4 月至 2022 年 3 月期间欺骗了至少 29 名客户，并骗取了超越 130 万美元的资金。
本来这些客户资金应该被用于数字财物产品和外汇买卖，Justby 应当管理这笔资金并带来收益，但 Cunwen Zhu 却将这些资金用于个人消费，并将大部分资金转入了由其涉案方案中的雇员操控的银行账户、数字钱包和数字财物买卖平台。
“杀猪盘”具体的手段是什么？
据 CFTC 透露，这群骗子使用交际媒体与客户取得联络，并"伪装与客户结交或谈恋爱"，以此诱使他们开设账户。CFTC 在诉讼文件中说到，共有三类人在其间起了效果：（1 ）"吸引者"通过交际媒体联络方案客户，并伪装与他们结交或谈恋爱，以便诱使他们开设和资助买卖账户； （2 ）"买卖公司"，其宣称代表方案客户树立买卖账户； （3 ）"空壳公司"，如被告 Justby，其银行账户被被告和方案实体用于接收和挪用方案客户的资金。
有趣的是，CFTC 在诉讼文件中说到了“杀猪盘”的拼音
CFTC 在诉讼文件中对于杀猪盘的手段提及的非常详细。文件中说到，“吸引者”曾在一名客户身上花费超越一年的时刻来树立一段浪漫关系，之后再劝说客户在自己的公司开设出资买卖账户并投入资金。为了到达这个目的，“吸引者”经常共享看上去很贵重的生活相片，驾驭名车的记载，和超高收益的假账户截图。这些吸引者一般自称非常成功的买卖员，并经常将他们的成功归因于一个供给内部消息的“叔叔”或“内情人士”。
一旦受骗上当，他们随后会将客户介绍给买卖公司，并开设买卖账户和打款。这些买卖公司自身是合法的，但是受教唆的客户下载的买卖软件并非真实的买卖软件，且会供给各式各样的假信息。一般，如果客户遵守“吸引者”们的出资主张并在软件上买卖，买卖软件上会显现相当大的盈利。CFTC 的诉讼文件显现，其间一位受骗客户的账户显现虚伪盈利超越两百万美元。
来自 CFTC 的反应和主张
美国产品期货买卖委员会（CFTC）已发布了多个客户维护欺诈警示和文章，包含《防止外汇、贵金属和数字财物罗曼蒂克欺诈》，正告用户在在线约会和交际媒体平台上要警惕最近增加的欺诈行为，这些欺诈行为诱使受害者将钱款发送到宣称进行外汇买卖、贵金属买卖或数字财物买卖的欺诈网站。
在针对 Zhu 和 Justby 的继续诉讼中，CFTC 寻求对被欺诈客户进行补偿，追缴非法所得，处以民事罚款，制止买卖，并对进一步违反产品买卖法（CEA）和 CFTC 规定的行为进行永久禁令。这次事情标明，监管机构正日益重视并采纳举动来冲击加密钱银范畴中的欺诈行为。能够预见，因为数字钱银相关的金融案子更难以追踪钱款去向，相关的监管力度会更大。
CFTC 的执法主任伊恩·麦金利在一份声明中表示："当人们试图躲避疫情期间的孤立感并在网上与他人树立联络时，骗子们看到了一个新的时机，能够使用公众并进行欺诈行为。今天的举动是 CFTC 初次采纳的这种类型（指浪漫欺诈）的诉讼，标明 CFTC 将追究欺诈顾客的不道德个人的职责，并维护公众免受互联网欺诈。”
此时快讯
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