金色前哨｜前Coinbase经理因加密货币内幕交易被捕

金色财经报导，北京时刻7月22日，据多家媒体报导，美国证券买卖委员会 (SEC) 和纽约南区的检察官拘捕了Coinbase的前产品司理。彭博社报导表明，曾在Coinbase担任产品司理的 Ishan Wahi 据分别向他的兄弟和朋友 Nikhil Wahi 和 Sameer Ramini披露了Coinbase的代币上市信息。

Coinbase官方发布推文称，Coinbase确认了这些人并向 DOJ 供给了有关他们的信息。 Coinbase 主动监控非法活动并查询涉嫌的不妥行为。将不良行为者移交给法律部分，他们将面临真实的法律结果，包括潜在的入狱时刻。

此事在2022年4月就已被提及，推特KOL Cobie在其推文中表明，在一次Coinbase上币前，发现了在代币上线前大约 24 小时，呈现了一个购买了数十万美元代币的 ETH 地址，该地址仅在 Coinbase 资产清单中呈现。

而当查询新闻呈现后，Cobie表明，在他发布内幕买卖推文后，几个月来他一直在推特上谈论 Coinbase 上币相关的糟糕状况，而现在，Coinbase 则扮演着“英豪”抓捕。

Cobie质疑Coinbase的监管能力，由于还有其别人他发布推文后发现了其他几个与抢先买卖相关的钱包。

在4月，Cobie指明内幕买卖后，Coinbase的安全官Martin表明，现已开端查询。

此次新闻发布后，Martin对此事揭露表明，

1/ 正如所承诺的，现在能够共享这次查询的最新状况。正如之前提到的，这种查询并不快速，但关于保持公平竞争环境至关重要。

2/ 在查询中，发现了一名 Coinbase 职工，置疑他不妥共享了有关 Coinbase 资产清单的机密信息。还确认了这个人似乎正在与之协作的两个非 Coinbase 个人。

3/ Coinbase向司法部供给了有关他们的信息并解雇了该职工。今日，这些人已在纽约南区受到刑事指控。

从司法部美国纽约南区检察官办公室发布的申述书中能够看到一些详细细节。

1.被告在至少 25 种不同的加密资产中进行了非法买卖，并获取了总计约 150 万美元的不义之财。

2.从 2021 年 6 月开端并持续到 2022 年 4 月，ISHAN WAHI 至少有 14 次事先知道 Coinbase的上币信息，并告知了其别人后进行有利可图的买卖。

3.为了在 Coinbase 上市公告之前隐秘购买的加密资产，NIKHIL WAHI 和 RAMANI 运用以别人名义持有的中心化买卖所账户，并通过多个匿名以太坊区块链钱包转移资金。NIKHIL WAHI 和 RAMANI 还定时创建和运用没有任何从前买卖前史的新以太坊区块链钱包，以进一步隐秘他们参与该计划。

4.2022 年 5 月 15 日星期日晚上，ISHAN WAHI在登上 2022 年 5 月 16 日飞往印度的航班之前，被法律部分阻拦并被阻挠离开该国。

5.ISHAN WAHI 被控两项共谋电汇诈骗罪和两项电汇诈骗罪，每项最高刑期为 20 年。

NIKHIL WAHI被控一项共谋电汇诈骗罪和一项电汇诈骗罪，每项最高刑期为 20 年。

SAMEER RAMANI 被控一项共谋电汇诈骗罪和一项电汇诈骗罪，每项最高刑期为 20 年。

6.申述书中的指控仅仅是指控，除非被证明有罪，否则被告被假定为无罪。

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