依据区块链取证公司CipherTrace的数据，2021年和2022年第一季度的不合法加密钱银活动在整个加密钱银活动中所占的份额已经下降了。
长期以来，加密钱银行业在一些司法管辖区一向享有不合法活动避风港的名声。但是，据CipherTrace估量，2020年不合法活动占一切加密钱银活动的0.62%至0.65%。该公司陈述称，2021年这一份额已降至0.10%至0.15%之间。
来源：CipherTrace
在其6月13日发布的加密钱银犯罪和反洗钱陈述中，CipherTrace概述了2021年和2022年第一季度的十大去中心化金融(DeFi)黑客进犯事情，进犯者净收入24亿美元。
这一数字的一半以上仅来自两个事情，最大的事情是2022年3月底Ronin Network遭黑客进犯，损践约6.5亿美元，另一件是2021年8月Poly Network遭黑客进犯，丢失6.1亿美元，其中大部分被匿名黑客偿还。
在类似的时间段内，银行业的反洗钱(AML)相关罚款大幅增加，依据Kyckr的数据，2021年被罚款的安排从2020年的24家增至80家。
虽然罚款总额较2020年有所下降，但去年银行因“反洗钱”或“了解您的客户”(KYC)相关违规行为支付了价值27亿美元的罚款，最大的单笔罚款总额约为7亿美元。
虽然加密范畴的被盗资金规划很大，但CipherTrace详细描述了快速扩张的加密生态系统，指出2020年的加密市场活动总额约为4.3万亿美元，仅在2021年上半年就增加到约16万亿美元。
CipherTrace表明，加密市场的增加也带来了全球监管安排越来越多的审查，他们“开端采取决断行动，确保该范畴不只是一个现代的狂野西部”。
陈述中说到的一些最重要的监管事情包含美国总统拜登在3月份发布的研究区块链技能的加密行政命令、迪拜树立虚拟财物监管安排以及欧盟拟议的反洗钱法律。
CipherTrace弥补说，各安排将有“非常实在的动机去推进”，否则“政府将面对重大丢失”，并弥补说，估计加密范畴存在的威胁将是未来监管工作的要点。
