墨西哥贩毒集团利用加密货币洗钱活动猖獗，当局埋冤应付不过来

据墨西哥当局报导，拉丁美洲的违法安排运用加密财物进行的洗钱活动有所增加。

在路透社12月8日的一份陈述中，墨西哥财政部金融情报部分的负责人Santiago Nieto描述了卡特尔贩毒集团怎么运用加密钱银从不合法活动中获取资金并进行洗钱活动。

Neito宣称，拉丁美洲卡特尔贩毒集团通常会将他们不合法取得的收益存入多个银行账户，以每笔少于7500美元的金额存入，7500美元是银行批准一笔交易的门槛。然后，这些资金被用作买入大量小额BTC，这些BTC就可以被顺利地进行跨境搬运。

2018年的一项法令规定，对于超越56000墨西哥比索(约合2800美元)的转账，已注册的加密钱银交易平台有必要进行陈述。当地政府期望这能协助他们应对违法安排运用数字财物的行为。

2019年4月，人口贩子Ignacio Santoyo由于违背该法令被拘捕。当局承认，Santoyo和他的妹妹在当地交易所Bitso上购买了价值逾22000美元的比特币。

墨西哥网络黑客安排Bandidos Revolution Team的领导者Hector Ortiz受到指控，在法律部分承认他花费了价值“数万美元”的BTC后，也同样被拘捕，因此查询人员有理由使用手机数据追踪他的方位。

然而，墨西哥司法部长办公室网络查询部分负责人Rolando Rosas对路透社表明，法律部分缺乏应对加密钱银引发的洗钱活动所需的资源。他表明，法律部分有120名职工，约为所需职工的四分之一，他们很难应对本年在已注册交易平台上触发的1033个比特币门槛警报。

大约98%的交易是由Volabit陈述的，Volabit是在哈利斯科新一代卡特尔（CJNG）运营的一家交易所。Volabit的总经理Tomas Alvarez告知路透社：

“这是过错的。假设警报是由哈利斯科的一家公司建议的，它们一定是针对于哈利斯科的居民。我们的用户来自全国各地。事实上，大多数交易都不是来自哈利斯科的用户。”

本年1月，美国禁毒署的一份陈述指出，缴获的硬通货从2011年的7.41亿美元下降到2019年的2.34亿美元，这表明有安排的违法团伙现在正在使用加密财物为他们的大部分洗钱活动提供资金。

视野开拓

我们认为，把价值创造过程明确地分为发现、评价和利用等阶段，而没有反馈环路是武断的，也是误导性的。在我们看来，能够获得企业家收益的机会并不是客观存在着，等着被发现与被利用；相反，机会的存在只有在行动中才能得以体现。-《企业家的企业理论》

币圈活动网永久会员

收藏 链接