DeFi鲸鱼的自我修养:从百万到千万之路

大家好,我是佩佩,开头先转一段比较认同的话,无脑梭仍是挺检测时运,要想把 defi 真实玩转是有很高门槛的,而这也会是 defi 市场一个小小的瓶颈,层出不穷的金融产品,对大部分人是理解不来的,这或许会阻碍资金的进入,特别是现在 defi 圈这些东西,说实在的,归于丛林规律,像最近比较火的算法安稳币,基本都匿名团队,离合规什么的仍是蛮远的。

DeFi鲸鱼的自我修养:从百万到千万之路

不过加密国际最诱人的当地在于咱们能够看到链上产生的一切故事,与其听新闻在 bb 什么,不如看看鲸鱼们真实做了什么,这也会是更好的学习方式。

前几天关于杠杆的一些内容,许多朋友跟我反馈,看得有点蒙圈,正好今日佩佩来找一个实例剖析下,顺便教下大家怎样去看大佬们的动作。

其实今日本来想找下三箭本钱的地址,由于最近绿动更新了一篇:

a16z、Alameda、Vitalik 等巨鲸都买了哪些币?

https://www.theblockbeats.com/news/21086

其中数据来源的原推后边又更新了三箭的持仓,但没有给具体地址,我翻了翻也没找到,就先这样吧,要是有朋友知道的也能够在下方留言哈。

今日咱们要来围观的呢是 defi 上的鲸鱼,defi 上找大户非常简略哈,由于现在任何典当都会给一个权益代币,AAVE 上是 aToken,Compound 上是 cToken,之前咱们也说了,这波牛的一根暗线是典当杠杆,那么谁的这种权益代币最多,谁便是咱们的吃瓜方针。

下面我的主要方针是 link,也便是找 aLink 持有最多的地址。

首先翻开以太浏览器,如下图:

DeFi鲸鱼的自我修养:从百万到千万之路

右上方搜索栏输入你想要找的代币名称,会主动弹出一些选项,这儿选择 aave 上的那个即可。

现在 aLink 持有者有 2588 个地址,总量 3266 万,占到流转量近十分之一,从 holder 列表中能够看到具体的持仓分布:

DeFi鲸鱼的自我修养:从百万到千万之路

今日咱们就来看看这个排名第三位地址尾号 239 的老哥的故事,他现在的 alink 持仓是 218 万,占总量的 6.67%。

之前咱们讲过一个调查大户地址的东西 app.zerion.io,不过假如要看假贷方面的数据,现在最好的一个东西是 debank,链接:

https://debank.com/portfolio/new

页面右上角直接找追寻账户,输入你想调查的以太地址即可,这儿咱们追寻下 239 就能够看到计算出来的资产假贷数据:

DeFi鲸鱼的自我修养:从百万到千万之路

上面总资产是指该地址内包含典当部分代币的总流转市值,价值 5166 万美金,负债是借出部分的市值,价值 989 万美金。

这么多 money94% 以上都是在 AAVE:

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这儿能够清楚看到典当了 eth/link/aave 三种币,借出部分主要是安稳币了,其中 USDT 借了 768 万,这些 U 都去哪里了呢,咱们查了下 usdt 的转出记载,目测至少一半以上在本年夏天转出到了币安:

DeFi鲸鱼的自我修养:从百万到千万之路

虽然一共借出了近千万吧,从典当率看仍是偏于保守的,按渠道的规则,100U 的币根据币种的不同基本能借出 60-70U,它相当于只借了 20U。

当然这儿的潜台词便是假如他后边不再加杠杆,现在这个状况能够说一句:

DeFi鲸鱼的自我修养:从百万到千万之路

要爆仓的话需求 eth/link/aave 在现价基础上腰斩再腰斩。

不过故事到这儿还没完哈,要点来了,咱们需求的不仅是了解这些大户的杠杆率,更需求了解的是鲁迅没有告知咱们的那个问题,这么多钱是从哪来的,特别是典当了价值数千万的 link 和 aave 是从哪里来的。

咱们再重新回到以太浏览器,查询该地址里原 link 代币的记载:

DeFi鲸鱼的自我修养:从百万到千万之路

记载从最初始开端查,该地址的第一笔转入记载产生在 687 天之前,时刻是 19 年 1 月 20 日,转入了 50 万 link:

DeFi鲸鱼的自我修养:从百万到千万之路

19 年 1 月 19 日的价格了解一下 0.49 刀:

DeFi鲸鱼的自我修养:从百万到千万之路

这 50 万一向持有了一年,直到 2020 年的 1 月 20 日典当进了 aave,aave 的 link 池最早的记载是本年 1 月 8 日开的,这个真算是最早一批用户了,此后该地址一向十万五十万的接收 Link 代币,并典当到 aave 里边,并且这儿咱们悄悄的说,后来接收的币溯源也都是在 19 年 1 月 19 日存入的,也便是说,这个本钱有多低可想而知了哈。

别的一个有点意思的是,312 当天还在往里边典当了 50 万,但一周后开端解押往交易所转:

DeFi鲸鱼的自我修养:从百万到千万之路

不知道这中间是产生了什么,不过转出的基本都是 1 万 1 万的,比较典当数量来说仍是很小的。

他家另一个 aave 前身是 lend,也是这样来的,在本年 1 月 20 日很多从币安转入再典当到渠道假贷:

DeFi鲸鱼的自我修养:从百万到千万之路

本年 1 月份 lend 的价格也便是 0.02U 左右,其时的 2 千万枚也就 40 万美元,而到现在市值 1800 万美金,按渠道的极限是能够借出 1 千万 U 出来的。

以上便是在人们认为的 defi 元年,一条鲸鱼从百万到千万的养成进程,这背面潜藏着的也是本年的龙头增长的进程,其实也还有许多这样的地址,咱们今日讲的是第三名,第一名有爱好的也能够去翻翻,alink 持仓最多的那位我看了下,杠杆率偏激进。

结语

不知道在座的各位会不会觉得这有点不讲武德,第一批这么很多,多多少少得和项目方本方有点相关吧,乃至阴谋论一点,整个这一波便是一个局,defi 对他们来说便是推高市值印钱出来的东西,而推高市值不一定非要真金白银,外放的筹码满足的稀缺也是一种办法。

不过最后我觉得仍是抛开阴霾来说点:

1. 今日的内容其实不想阴谋论,想说的一是平时与其各个群里聊亏钱代码,不如去翻翻链上的数据;另一个是这些鲸鱼才真实是不知道怎么输,咱那三瓜两枣不眠不休的挖矿,人家是拿空气变出来的千万美金往里冲,能玩的过吗,有的时分说就拿比如特以太,不仅仅是为了省事。

2. 咱们现在不知道他们的方针是什么,或许有提高市值的野心,但也或许某些 defi 币哪单纯崩了,也是不会去救的,毕竟钱已经赚许多了,而一切的典当币和昨天咱们讲的算法安稳币一样,最怕忽然的暴降黑天鹅,有或许构成继续一定时刻的逝世循环,像上个月跌个 10% 都有上万的 eth 等着清算。

3. 这也是为什么同样叫姨夫,大姨夫 YFI 和二姨夫 YFII 最近这波差距这么大的原因之一,YFI 其时无门槛公正分发直接使得 AAVE 上这种大户成为了大股东,现在也是近亿的 YFI 典当在里边,这也便是明面上所谓的公正,当然了,从机会视点来说,下面关注的或许不是 AC 下一个合并谁,而是 AAVE 上的下一个币特别是会有很多典当的会是谁。

典当币创造了更多的 money 和流动性,钱多了自然粉丝滤镜也重了,而其他的币还处于古典币圈,停留在散户用爱发电的阶段。

视野开拓

劳动商品之间的价值关系,本来是人们自己的社会关系,即人与人之间的生产关系。但是在商品生产者看来,这种生产关系却成为了物与物之间的关系,乃至物对人的通知关系-《政治经济学概论》

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