本周早些时候，俄罗斯总统普京下令在乌克兰建议“军事行动”，美国国务卿 Antony John Blinken 称这是自二战以来欧洲最大的威胁。
国际社会反响迅速，美国和西方国家宣布对俄罗斯施行一系列制裁。欧盟针对克里姆林宫利益集体施行制裁，美国总统拜登则斥责此次侵略是普京总统“有预谋的袭击”，宣布对俄罗斯银行和国有企业施加更多经济制裁和出口控制。
到目前为止，其他国家尚未将俄罗斯从 SWIFT 国际付出网络中开除，该网络被全球 200 个国家的 11,000 多家银行用于处理跨境付出。假如俄罗斯真被踢出 SWIFT，或许普京会考虑运用加密钱银作为一种躲避国际制裁的“隐秘武器”。
区块链分析公司 Chainalysis国际政策主管 Caroline Malcolm 告知 Decrypt：“与传统金融体系一样，俄罗斯能够利用加密钱银来躲避为应对侵略乌克兰而施行的制裁”。但她补充说加密钱银并不是俄罗斯提供躲避制裁的灵丹妙药：“与传统金融体系一样，加密钱银生态体系能够采纳办法辨认和确认受制裁实体的买卖。”
加密“破坏”了美国的制裁？
去年 10 月，拜登政府正告说，加密钱银——被美财政部描绘为数字资产——或许会破坏美国更广泛的制裁制度。
美国财政部在一份陈述中表明：“这些技术为恶意行为者提供了在金融体系之外持有和转移资金的时机…它们还使咱们的对手能够建立新的金融和付出体系，以削弱美元的全球效果”。
跟据联合国的一份陈述，朝鲜已运用加密钱银为其核方案和弹道导弹方案提供部分资金。包含美国、日本、澳大利亚和英国在内的多个国家对朝鲜施行了制裁，朝鲜雇佣黑客从买卖所窃取了超过 4 亿美元的加密钱银。朝鲜也有一个活泼的加密采矿方案，包含比特币和专注于隐私的门罗币。
早在 2018 年，伊朗的企业就能够运用比特币和其他加密钱银来躲避美国施行的制裁。一位伊朗旅行社中介对 Decrypt 表明：“咱们之所以选择加密钱银，是因为制裁无法阻止咱们客户付出的住宿费用”。
勒索软件
俄罗斯能够运用加密钱银来躲避制裁的主要办法之一是经过勒索软件进犯——这个地下职业现已在俄罗斯隐秘开展了许多年。Chainalysis 的一份陈述最近发现，俄罗斯的个人和集体（其中一些现已遭到美国的制裁）在与加密相关的违法中占“适当份额的份额”。
其中一个比如是勒索软件。 Chainalysis 的研讨发现，2021 年全球勒索软件收入的大约四分之三（74%）的资助对象“极有或许与俄罗斯有关联”。
俄罗斯还拥有几家处理来自非法来历的“很多买卖量”的加密钱银企业，莫斯科的东方摩天大楼——俄罗斯最高的建筑——便是网络违法最“高调”的窝点。
但最受注目的是俄罗斯隶属的网络违法安排 REvil。本年早些时候，俄罗斯国内情报部门联邦安全局 (FSB) 表明，已应美国的要求解散了 REvil 勒索软件安排。
俄罗斯的这一声明其时遭到了置疑，前联邦调查局奸细 Crane Hassold 表明：“不知道到底谁被捕了，他们是隶属组织，仍是谁假装的？我认为咱们对此一无所知”。
Hassold 也提到，加密钱银是推动当今勒索软件格局的“主要因素”：“它让咱们看到勒索软件赎金扩大到一个十分疯狂的数字”。
比特币挖矿
俄罗斯与加密相关的勒索软件职业现已有据可查，但普京总统或许也在追求第二种与加密钱银相关的收入来历——比特币挖矿。
本年早些时候，普京表明俄罗斯在比特币挖矿方面具有“竞赛优势”，并提到了该国“电力过剩和训练有素的人员”。就目前而言，普京的说法似乎得到了证实；俄罗斯的比特币挖矿基本上没有中止。
加密矿企 Compass Mining CEO Whit Gibbs 表明：“俄罗斯的大部分比特币开采都是由西伯利亚的国内天然气或 [水力发电] 提供动力的。” “除非制裁影响到矿池提供者，否则算力不太或许下线”。
迄今为止，尚不清楚俄罗斯政府是否购买了任何比特币。Russian Presidential Academy 国家经济与公共管理学院教授Vladislav Ginko 曾在 2019 年表明，俄罗斯将经过很多出资比特币来回避美国的制裁。华盛顿智库 Center for a New American Security (CNAS) 高级研讨员Yaya Fanusie 告知《纽约时报》：“美国制裁权力的减弱来自这些民族国家能够在不经过全球银行体系的情况下进行买卖的体系”。
能够做什么？
但是，有一些办法能够打击运用加密钱银来躲避制裁。
Malcolm 告知 Decrypt，美国和世界各地的其他制裁政府能够对区块链分析范畴加大出资，采纳先发优势，她说：“区块链的透明度与这些工具相结合，能够成为确保制裁仍然具有威慑力的有力策略”。
作者：Scott Chipolina
编译及整理：Mary Liu
