深度分析：币圈安全丑闻案

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圈里人对成都某链科技公司CMO高某，将代公安机关保管的虚拟币加杠杆操作，做空比特币（难以置信，如此牛市，居然能赔钱，这是多“精明”的时机主义者才能犯的错），形成数亿元巨额亏本，后被四川某地警方刑拘，高某现在已深陷囹圄，诸位法令硕士将为自己的错误将支付N年青春年华。作为同样是法学院出身，混迹区块链职业的飒姐，就该事件的法令问题等进行评论，以期警醒从业者，切勿“聪明反被聪明误”。

涉案虚拟币的法令性质

据悉成都某链科技公司是在plustoken案子中一鸣惊人的，飒姐很惋惜，当年由于不认同某嫌疑人家属的无罪诉求而勃然没有接手，要不然也成了炙手可热网红。言归正传，涉案资产的法令性质要看两个关键点：一是究竟案子的罪名是什么，侵害了公法益仍是私法益（简言之，损害了个人利益仍是国家经济次序）；二是刑事程序现已走到了哪一步，已判定仍是正在侦办中。

先来看罪名问题，涉币案子的事实使用电子依据仍是可以较为明晰地还原，基本上会涉嫌两种罪名：欺诈类违法，如刑法第192条集资欺诈罪或第266条欺诈罪，飒姐早期署理的广东各地案子中，这两种罪名比较常见，主要是由上圈套大众报案引发，案结后资金或资产返还给上圈套者；安排领导传销罪，即刑法第224条之一，其点评的是项目方的推广方式，有没有“拉人头”“团队计酬”“金字塔结构”，主要以公安机关接到相关头绪然后破获，由于该罪名维护的是国家经济管理次序，因而，收缴资产上缴国库。本案中，高某行为据网友爆料为后者，但飒姐认为鉴于成都某链公司在职业内拿手寻找各类违法头绪和取证等技术，其服务的案子或许不只是后一类违法，也有或许是前一类违法，有待后续案子解密。

再来看刑事程序进程，众所周知，未经审判，谁也不能认定一个人有罪。也便是说，在法院宣判前，每一个人都是无罪之身。即便是现已被公安机关侦办，资产被扣押冻住交给科技公司代管，那资产仍是原一切人的而非占有者的。在安排领导传销罪中，法院没有作出有效判定（二审判定）之前，被一致保管的虚拟币法令上归原权利人一切，而非其他安排或个人。在欺诈类案子中，没有争议，自始至终，虚拟币等资产都是归原权利人一切（为了方便一致发还，办案机关会在侦办、审查起诉、审判阶段将虚拟币一致管理也属正常操作）。

高某究竟会怎么判刑？

由于刑事案子的侦办阶段，依据没有收集完毕，许多资料属保密阶段，吃瓜大众十分好奇，终究高材生高某会被判多少年？飒姐本着客观中立的情绪，进行阐述，其实这取决于他搬运出去的虚拟币究竟是谁的，以及虚拟币本身的不同法令定性。

目前网传，四川某地警方依照并吞国有资产被批捕、东北某地警方也在收集其涉嫌欺诈的依据，作者无从考证各地警方究竟由于什么案子将虚拟币保管给高某所在公司，只能分类评论：

（1）倘若是Plustoken案，安排领导传销罪且已出收效判定，则收缴的虚拟币应当上缴国库，因而，此案触及的虚拟币，无论是法令认可的虚拟产业比特币、以太币，仍是被当做外国法币的USDT，以及有必定经济价值的数据狗狗币，其一切权都现已搬运国有。则高某所在公司受国家机关委保管理国有资产，高某利用职务之便，并吞、盗取、骗取或者以其他手段不合法占有国有资产的，依照刑法第三百八十二条第二款的规则，“以贪婪论”。而并非新闻中所说的并吞国有资产罪，咱们国家没有这个罪名。而贪婪罪是我国少有的还保留死刑的罪名，贪婪数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别严重的损失，依照法令规则处无期徒刑或者死刑，并处没收产业。综合本案3亿+的金额和严重影响办案机关正常办案等后果，飒姐认为，一旦做实贪婪罪，高某刑期将在10年以上到无期徒刑。

（2）倘若是欺诈类案子，无论案子是否现已有收效判定，被扣押冻住的数字资产仍是归属原权利人。因而，高某行为的定性将发生变化，鉴于高某将其公司保管的他人资产，利用职务之便不合法占为己有，宜依照刑法第二百七十一条职务侵占罪进行科罪处分。虽然高某并不是直接并吞公司资产，学界和司法界之前也有争议，周光权老师的一篇文章为咱们解惑，快递员将运送中的资产私吞，虽然资产不是公司一切但仍是依照职务侵占罪进行判刑。因而，高某操作的数字资产中如果有触及欺诈类案子或没有审理完结的案子，其行为不能依照贪婪罪处理而是应该选择没有死刑的职务侵占罪，3亿+的金额，刑期基本在10年以上，最高可至无期徒刑。

（3）故意破坏资产罪之竞合关系。在评论此案子时，团队律师们也出现过一个观念，高某行为形成了他人资产的价值贬损，可以依照刑法第二百七十五条故意破坏资产罪科罪处分。确实，牛市中的虚拟币，一顿操作猛如虎，瞬间蒸腾3亿+，形成了他人资产的剧烈贬值，可以点评为故意破坏资产罪。一个行为触犯两个或两个以上的罪名，是典型的“想象竞合犯”，我国的处理方法是“从一重”，也便是选一个最重的罪名处分而不是数罪并罚。因而，这个罪名被前两个重罪吸收了，估量未来的判定书中不会显现出来，但法官的说理或许会引证。

（4）不合法获取计算机信息体系数据、不合法操控计算机信息体系罪。客观地讲，并非一切的虚拟币都有产业价值。有些虚拟币没有公允价格甚至在法令上底子就把它看成是一串数据字符。若高某操作的虚拟币中，还有一些不被中国法令认可为虚拟产业的数据，那么，高某行为或许会触犯刑法第二百八十五条第二款不合法获取计算机信息体系数据、不合法操控计算机信息体系罪。可是，咱们要注意调查高某的行为究竟是怎么操作的，是否绕过了公司、办案警方的防火墙或计算机监控措施，进行了某种体系操作才如愿以偿，仍是直接登录自己账户进行买卖所里的操作。前者构成本罪，与前述各种罪数罪并罚；后者直接登录买卖账户没有监控的情况下，不构成本罪。

总结一下，高某的行为现已触犯刑法，终究期刑期很或许是10年+，涉嫌罪名有或许多个，会集在职务侵占、贪婪和计算机违法等，不排除其有诈骗办案机关的其他行为，还有或许会被定性为欺诈罪，数罪并罚，终究履行刑期将是绵长而苦涩的。至于咱们关怀的单位违法问题，据飒姐观察尚无依据是团体决策等，目前看依照高某个人违法处分的概率更高。

企业刑事合规的必要性

帮好人抓坏人的人，自己变成了坏人。唯有人道不可考验，高某自海外留学而来，又拿了法令学位还帮办案机关处理涉案资产，关于中国法令的惩戒和司法实践应该是有必定知道，这样的人还可以铤而走险，读者或许会说，由于钱太诱人，没错，巨额利润会让人迷失自己，但咱们不能依托道德这条软绳来捆住人类贪婪的愿望。

这就要求企业要有严厉的内操控度，尤其是：怎么防备核心高管、关键岗位职工违法？这个课题，被长期忽视，中国的企业普遍更关怀销售成绩，好一点的关怀研发迭代，很少像李嘉诚先生相同，只签署自家律师酌量后的文件。当然，社会在发展，单纯依托一个律师的忠实也有bug，需要设立一整套制度避免咱们出问题。

由于国内关于刑事合规尚在探究期，飒姐引证日本律师届翘楚滨边阳一郎的七过程，供读者参考：（一）制定为避免违法的合理的合规基准和程序；（二）选任合规监督责任人的上级管理者；（三）授权委让的注意事项；（四）对必要的标准、程序进行彻底研修和告知；（五）树立督查体系和报告体系；（六）树立惩戒等强制措施；（七）拟定为避免相同违法的应对计划。

结合中国国情和法令实际，飒姐认为：中国企业进行刑事合规，起码要有：（一）建章立制，有全面制衡的内操控度；（二）设置合规岗，由法定代表人亲自抓，重视合规经营；（三）树立科技含量高的授权体系，使用加密技术将每次开启业务的入口进行严厉操控，将接触到资产的各环节都纳入监控；（四）对高管和普通职工进行宣导、培训；（五）有一套自下而上的报告体系，答应职工提供头绪；（六）与办案机关有效沟通，发现违法头绪及时移交；（七）复盘，修订企业内操控度；（八）树立依据留痕机制，自证企业清白。

写在最终

在链圈与币圈、矿圈的博弈中，站在鄙视链顶端的是链圈，而其间从事链安全的公司也成为合法合规的标杆。但是，一起监守自盗的惊天大案，给了咱们警世钟。或许，高某一开端并没有犯意，也是在发现缝隙后没有饱尝住引诱，飒姐认为他还年轻，不要判处过于严苛的惩罚，罚当其罪即可。

任何时刻，不能放松对人道之恶的限制。咱们答应愿望存在，但咱们不能答应愿望变成邪念，再变成损伤。这次案子也反映出办案队伍急需区块链等技术人才，借用外部鉴定组织和取证组织的危险仍然存在（当然哪个职业都有道德危险），一起，反映了初创科技企业的内控经验不足，刑事合规并没有深化企业主的心里。亡羊补牢，为时未晚，关于网络安全这个职业，咱们仍是要鼓舞和扶持，不能由于一个人打翻整条船。