金色财经报道,美国商品期货交易委员会( CFTC) 已在美国加利福尼亚州中区地方法院对David Carmona、Juan Arellano Parra、Moses Valdez、David Brend和Marco A. Ruiz Ochoa 提起执法诉讼,他们都在一家名为Icomtech的公司。
根据 CFTC 的诉状,被告表面上以交易比特币和其他数字资产为由,向美国和其他国家/地区的 170 多名个人欺诈性地募集资金。CFTC 声称,被告在针对讲西班牙语的消费者时挪用了客户资金。
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