来源：美国产品期货买卖委员会(CFTC)； 翻译：ChatGPT & 金色财经
2023年3月27日，美国产品期货买卖委员会(CFTC)宣布，它已向美国伊利诺伊州北区地方法院提起民事诉讼，指控赵长鹏和运营 Binance 渠道的三个实体多次违背《产品买卖法》(CEA) ) 和 CFTC 规则。该投诉还指控币安前首席合规官Samuel Lim帮忙和唆使币安违规。
诉讼指控Binance Holdings Limited、Binance Holdings (IE) Limited和Binance (Services) Holdings Limited（统称为 Binance）经过成心不透明的一起企业运营 Binance 中心化数字财物买卖渠道以及许多其他公司工具，Zhao作为 Binance 的一切者和首席履行官掌控大局。据称，被告挑选成心无视 CEA 的适用规则，同时参与有方案的监管套利策略以谋取商业利益。
在对被告的持续诉讼中，CFTC寻求没收非法所得、民事罚款、禁止永久买卖和注册，以及针对进一步违背 CEA 和 CFTC 规则的指控的永久禁令。
“今日的法令举动标明，没有任何地址，或宣称没有地址，能够阻挠 CFTC 维护美国投资者。我现已清晰标明，CFTC 将继续运用其一切权力来发现和制止在高动摇和高风险的数字财物商场中的不妥行为，”CFTC 主席 Rostin Behnam 标明。“多年来，Binance 知道他们违背了 CFTC 规矩，积极工作以保持资金流动并防止合规。这应该是对数字财物国际中任何人的警告，即 CFTC 不会容忍成心躲避美国法令。我对 CFTC 法令团队在采纳这一举动方面的勤勉和敬业工作以及他们在解决数字财物范畴非法操作方面的辛勤工作标明赞赏。”
“被告涉嫌成心躲避美国法令是委员会对币安诉讼的核心。被告自己的电子邮件和聊天记录标明，币安的合规努力是虚伪的，币安一次又一次地成心挑选将利润置于遵守法令之上，”CFTC 法令部分首席副主任兼首席法令顾问 Gretchen Lowe 标明。“今日的法令举动反映出 CFTC 及其法令部分将清查那些蔑视并积极企图躲避 CFTC 监管要求的数字财物渠道和个人。我感谢法令团队为采纳这一举动所支付的奉献和辛勤工作。”
案件布景
依据诉讼，从 2019 年 7 月至今，币安向美国人供给和履行产品衍生品买卖。据称，币安的合规方案一直无效，在赵的指导下，币安指示其职工和客户躲避合规操控，以实现企业利润最大化。
诉讼称，在相关时期的大部分时间里，币安并未要求其客户在渠道上买卖前供给任何身份验证信息，尽管像币安这样的实体作为期货佣金商 (futures commission merchants，FCM) 有搜集此类信息的法令义务，未能履行旨在防止和侦办恐怖主义融资和洗钱活动的根本合规程序。
诉讼进一步称，即便在 Binance 宣称约束美国客户在其渠道上进行买卖之后，Binance 仍向其客户——尤其是其具有商业价值的美国 VIP 客户——供给了躲避 Binance 合规操控的最佳方法。此外，诉讼还指控 Binance 作为指定的合约商场或swap履行机构，依据其在促进衍生品买卖方面的作用，而没有按要求在 CFTC 注册。
诉讼还指控实体被告未能尽职监督 Binance 作为 FCM 的活动。在诉讼中详述的众多监管失误中，币安指示职工经过设置为自动删除书面通讯的消息传递应用程序与美国客户就躲避操控进行交流。依据诉讼，币安之所以运用这种交流方法，是为了防止留下任何依据，证明他们为留住美国客户所做的努力。
诉讼进一步指控 Binance、Zhao 和 Lim 成心躲避 CEA 的要求。据称，被告在美国境外开展了某些旨在躲避 CFTC 监管的活动，例如成心构建其实体和买卖以躲避注册要求，并指导美国客户和其他客户如何躲避币安的合规操控。
据称，赵依据他对币安的操控以及他长期未能就币安的不妥行为诚信行事而对币安的违规行为担任。依据起诉书，赵拥有并操控着数十家以一般企业身份运营币安渠道的实体。Zhao 被指控担任币安的一切重大战略决策，包含规划隐秘阴谋以指示美国 VIP 客户躲避币安的合规操控，并指示币安职工确保有关其操控推翻的一切通讯都是经过应用程序进行的，这些应用程序促进了自动毁掉依据。
Lim 在 2018 年至 2022 年期间担任币安的首席商务官（CCO），他被指控经过损坏币安合规方案的成心行为成心帮忙和唆使币安的违规行为。Lim 还被指控进行成心躲避或企图躲避 CEA 的适用规则的活动，包含推行运用“创造性手段”来帮忙客户躲避币安的合规操控，并实施一项公司政策，指示币安的美国客户拜访经过虚拟专用网络买卖设备，以防止 Binance 依据 IP 地址的操控，或经过离岸空壳公司创立“新”账户，以躲避 Binance 依据 KYC 的操控。
此时快讯
【2023-03-28 02:41】【Euler Finance黑客向Euler另一个地址再次返还7738枚ETH，已累计返还1.51亿美元】金色财经报道，据PeckShield监测，除今日早些时候Euler Finance攻击者通过 0x8765开头和0xa1b4开头的地址今日向Euler部署者账户返还了15476.1枚ETH和1070万枚Dai外，该攻击者还通过0xc4e04的地址向Euler部署者账户返还了7738.05枚ETH。即黑客今日共计返还了23214.15枚ETH和1070万枚Dai，约合4100万美元。此外，0xa1b44已将2000万枚DAI转移到一个中间地址0x0d1b...843，该地址将300万枚DAI转移到Euler：Multisig 2地址。
截止目前，Euler Finance攻击者已经向Euler返还了8.49万枚ETH（约1.51亿美元）和约1490万枚DAI。
