文:刘淮西徐赐豪

有痕迹标明,美国金融监管组织将极大加强对加密职业的监管。职业人士剖析称,美国监管方针是加密钱银商场最大的灰犀牛,现在美国监管组织不断地申述加密公司和高管,阐明这头灰犀牛现在真实地“撞过来”了。

北京时间3月27日23时许,赵长鹏被美国产品期货买卖委员会(CFTC)申述的音讯瞬间传播开来。数天前,波场创始人孙宇晨也被美国证监会(SEC)申述。有痕迹标明,美国金融监管组织将极大加强对加密职业的监管。

有职业人士剖析称,美国监管方针是加密钱银商场最大的灰犀牛,现在美国监管组织不断地申述加密公司和高管,阐明这头灰犀牛现在真实地“撞过来”了。

被指控违反了《产品买卖法》(CEA)

币安和创始人赵长鹏因涉嫌违反买卖和衍生品规矩,而被美国产品期货买卖委员会(CFTC)于当地时间周一在芝加哥联邦法院提申述讼。CFTC指控,币安没有正确进行注册然后逃避了某些义务。此外,至少从2021年开端,CFTC就一直在查询币安是否未能阻止美国居民买卖加密钱银衍生品。

美国产品期货买卖委员会(CFTC)表明,将寻求在币安案件中对其施行永久性的买卖和注册禁令,制止触及产品利益和加密钱银产品的买卖、操控、建议、共享等行为。

北京时间3月28日早上,赵长鹏在币安官网回应称,币安已与CFTC协作超越两年,对其提起民事诉讼表明绝望。

“经初步审查,该申述好像包含不完整的事实陈述,咱们不同意许多问题的描绘,包含合规技能和制止美国用户拜访、与法律部分的协作和透明度、注册和答应、买卖等方面。其间发表Binance目前的合规团队有超越750人,其间许多人具有法律和监管组织的背景,迄今为止现已处理了5.5万多个法律请求,并帮忙美国法律组织在2022年冻住/扣押了超越1.25亿美元的资金,在2023年也已冻住/扣押了1.6亿美元的资金。“赵长鹏表明。

赵长鹏、孙宇晨接连被美国机构起诉 加密行业的“灰犀牛”来了

元世界NEWS记者向币安和赵长鹏自己都发去采访需求,不过截至发稿暂未取得回应。

依据美国产品期货买卖委员会公布的诉讼文件,其指控币安在赵长鹏的指导下,经过帮忙首席合规官Samuel Lim,无意中绕过法律监管,从美国客户中取得收入,以商业成功为优先考虑要素,而不是合规性。虽然币安许诺约束美国客户拜访其平台,但该公司却依靠美国本地人员和供应商,并积极培育美国本乡的VIP客户,同时为了逃避监管而躲藏身份和方位。币安据称帮忙美国用户绕开操控,例如,指导他们运用技能以粉饰其地址,在制止操控时继续允许买卖,并指导VIP客户建立外壳公司以逃避合规性操控。

诉讼文件指出,依据币安2020年8月的文件,该平台从衍生品买卖中取得了6300万美元的收入,约16%的账户由币安确定为位于美国的客户持有。到了2021年5月,币安从衍生品买卖中取得的月收入已增加到11.4 亿美元。

诉讼文件指控,虽然币安吸引并依靠位于美国的客户为其各种商场发生收入并供给流动性,但币安从未以任何方式向产品期货买卖委员会(CFTC)注册,并无视对美国金融商场的完整性和活力至关重要的联邦法律,包含要求施行旨在避免和检测洗钱和恐怖主义资金的操控的法律,这违反了《产品买卖法》(CEA)和其他法规。

币安在全球多地被“围堵”

作为全球最大的加密钱银买卖平台,币安与美国监管组织的“恩怨”由来已久。

早在2022年12月,就有媒体报道称美国司法部正刑事查询币安四年之久,该查询始于2018年,重点针对币安是否违反美国反洗钱法和制裁规则。部分检察官以为已收集到足够依据,可以对币安采纳积极行动,并对包含创始人赵长鹏在内的个别高管提起刑事诉讼。

彼时,币安方面有关人士向元世界NEWS记者表明,美国监管组织是对每家加密钱银公司进行审查。“加密这个新式职业发展敏捷,而币安也经过很多出资于团队、人才以及用来检测和阻止非法活动的工具和技能,展现币安对安全性和合规性的许诺。”

除了美国外,币安近几年在英国、日本、马来西亚、泰国、新加坡等多个国家都受到监管组织的正告乃至申述。作为币安的掌舵人,赵长鹏则以相似口吻多次对外表明:“咱们期望在任何当地都取得答应,并与各地的监管组织协作。”

元世界NEWS记者调查到,近期赵长鹏好像更愿意以“布道者”的形象示人,在推特上一再点评职业热点事情,试图为加密职业和币安解围。

比如,3月13日针对硅谷银行、Signature、Silvergate等银行倒闭,他发推文称,银行应运用Merkle树来做储备金证明,做到透明。3月15日,他又发推文表明,“加密钱银不安全”这一说法是不正确的,可信加密服务和平台现已具有与传统金融适当乃至更好的安全性/KYC/AML。

3月17日,赵长鹏又在推特上表明,方针制定者和加密买卖所应加强协作。“完善的、基于危险的方针将有助于营建竞赛环境。立异有必要以负责任的方式进行,以维护用户。方针制定者应该高效地推进共同且清晰的法规。而加密买卖所有必要继续做正确的事情,始终把用户放在第一位。加密职业需求两边不断进步,两边不行互相代替。”

美国监管是加密职业的“灰犀牛”

值得一提的是,最近半年美国监管组织对加密职业进行持续的高度施压。

当地时间3月22日,美国证券买卖委员会(SEC)先是向美国最大的加密钱银买卖所Coinbase发出韦尔斯通知,预示着行将采纳强制行动。随后,美国SEC又在官网宣告申述波场创始人、火币全球顾问委员会成员孙宇晨,指控其涉嫌“欺诈、操控商场和非法销售证券”。

追溯近期事情,先是美国知名加密买卖所FTX被曝内部买卖丑闻,再是硅谷银行、Silvergate银行和Signature银行倒闭。接连的事情让本就对加密职业存疑的政府人士愈加坚决置疑情绪,并忧虑出资者维护问题。而美国SEC主席Gary Gensler正是质疑人士中最强势的一位,其重复呼吁将加密钱银纳入证券法的管辖范围之内。

“加密职业在美国金融的生存空间被敏捷缩小。加密公司与美国政府之间的奋斗现已全面开端。”一位不肯签字的加密钱银买卖所高管向元世界NEW记者描绘了自己的调查。

加密职业研究者、美国力研咨询公司创始人谷燕西也有同感。他说道:“我在2020年时就说过,美国监管方针会是加密钱银商场的最大的灰犀牛。关键问题不是它是否会撞过来,而是它什么时间、会撞向谁的问题。”

谷燕西表明,现在美国金融监管组织不断地申述加密公司和高管,这阐明这头灰犀牛现在真实地撞过来了。“币安作为全球最大的加密钱银买卖所,首战之地也是非常自然的。至于CFTC申述的理由,我相信它以为币安有非常多的违反现有法规的当地,目前申述的只不过是其间的某些。我相信SEC以及美国其他的金融监管组织在申述方面都不会落后。”

那么,美国监管方针这头灰犀牛“撞过来”对加密职业会发生什么短期、长时间影响?会导致比特币价格大跌吗?

谷燕西答复记者称:“短期之内肯定会导致比特币价格大幅下降。但加密钱银是全球商场的,它不会因为一个国家的决议计划以及其间一个组织的兴衰受影响。只要商场欢迎,它就会继续发展。”

北京时间27日23时许,币安和赵长鹏被美国CFTC申述的音讯一出,比特币价格短时间从27500美元下跌,最低跌至26500美元邻近;BNB的价格则从325美元最低跌至310美元。

此时快讯

【2023-03-28 02:41】【Euler Finance黑客向Euler另一个地址再次返还7738枚ETH,已累计返还1.51亿美元】金色财经报道,据PeckShield监测,除今日早些时候Euler Finance攻击者通过 0x8765开头和0xa1b4开头的地址今日向Euler部署者账户返还了15476.1枚ETH和1070万枚Dai外,该攻击者还通过0xc4e04的地址向Euler部署者账户返还了7738.05枚ETH。即黑客今日共计返还了23214.15枚ETH和1070万枚Dai,约合4100万美元。此外,0xa1b44已将2000万枚DAI转移到一个中间地址0x0d1b...843,该地址将300万枚DAI转移到Euler:Multisig 2地址。
截止目前,Euler Finance攻击者已经向Euler返还了8.49万枚ETH(约1.51亿美元)和约1490万枚DAI。

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注