美国众议院委员会责备加密公司在维护散户出资者方面“缺乏举动”，认为与加密相关的欺诈是一个大问题。
周二，众议院监督和改革委员会经济和顾客方针小组委员会主席Raja Krishnamoorthi致函美国最大的加密交易所，要求供给“信息和文件”，阐明每家公司是怎么“冲击与加密钱银相关的欺诈行为”。该委员会是美国众议院的一部分，众议院与美国参议院一起组成国会，可以提出和争辩法案和其他立法措施，包括监管加密钱银的法令。
Coinbase、FTX、Binance U.S.、Kraken 和 KuCoin 各自收到了一封四页的信，要求在9月12日之前供给自2009年以来与加密欺诈有关的所有文件，以及相关问题的答案。
这些信件简直完全相同，每一封都认为“加密钱银已成为欺诈者最喜欢的付出方法，也是他们对毫无戒心的受害者的首选诱饵。”
Krishnamoorthi 写道：“鉴于加密钱银作为一种付出方法和出资越来越受欢迎，我对欺诈和顾客乱用的迅速增长感到忧虑。我还对加密钱银交易所明显没有采纳举动维护通过其渠道进行交易的顾客感到忧虑。”
依据联邦交易委员会的研究，自 2021 年头以来，已有超过 10 亿美元的加密钱银因欺诈而丢失。
Krishnamoorthi 向 Coinbase 提问：“Coinbase 有哪些机制，例如包括欺诈或其他犯罪行为的稳妥，以确保在运用您的服务时遭到伤害的个人得到补偿？”他还要求联邦政府就怎么帮助加密钱银交易所冲击欺诈和欺诈供给定见。
在一封写给 FTX 首席执行官兼创始人 Sam Bankman-Fried 的信中，委员会指出，“虽然一些交易地点加密钱银上市前对其进行审查，但其他交易所允许数字资产在很少或没有审查的情况下上市。”
Binance.US周二也收到了该委员会的查询，在一起团体诉讼中，该公司被控在出资与美元挂钩的安稳币UST及其姊妹代币Luna的安全性方面误导顾客。在鼎盛时期，Luna和UST的总市值接近600亿美元。现在，它们基本上一文不值。
众议院委员会还向美国财政部、商品期货交易委员会、联邦交易委员会和证券交易委员会 (SEC) 发出了类似的信函。
在信中，Krishnamoorei要求政府机构供给监管和方针主张，以及他们对加密钱银是否应被定义为“商品、证券或两者兼而有之”的定见。
虽然美国政府在加密钱银方面的态度可能存在不确定性，但这些众议院委员会的信件表明，联邦政府期望迅速搜集依据，不再成为这个被一些人视为基本上不受监管的职业的旁观者。
看起来美国即将出台更多监管措施——而 Tornado Cash 制裁的确仅仅冰山一角。
8月8日，美国财政部海外资产操控办公室（OFAC）将根据以太坊的隐私应用程序 Tornado Cash 被列入约束实体名单。这次制裁事情是去中心化区块链金融历史，甚至互联网历史上具有里程碑式的一次事情。
鉴于运用智能合约缝隙的犯罪分子数量上升，美国联邦查询局 (FBI) 鼓励去中心化金融 (DeFi) 协议的出资者寻觅通过代码审计的渠道。
美国联邦查询局在8月29日的一份公共服务公告中写道：“网络犯罪分子越来越多地运用办理DeFi渠道的智能合约中的缝隙来窃取加密钱银，导致出资者蒙受丢失。”该公告具体介绍了对出资者和DeFi 渠道的主张。
DeFi 在今年的加密钱银偷盗中发挥了主导作用。据 Chainalysis 报道，截至 5 月 1 日，DeFi 协议与97%的加密钱银被盗有关。
FBI 为 DeFi 协议的出资者提出了四项要害主张。首先，它鼓励人们意识到 DeFi 的广泛危险并进行研究。然后，它主张人们运用通过一次或屡次第三方代码审计的渠道。
FBI 还主张人们“警觉 DeFi 出资池的加入和智能合约的快速布置，特别是在没有主张的代码审计的情况下。”它还强调了“缝隙识别和修补的众包解决方案”和开源代码库可能存在的危险。执法部分还主张 DeFi 协议运用“实时剖析”、监控和代码测验来捕捉缝隙，并拟定方案，在产生安全事情时通知渠道用户。
此外，最新公布的访客日志显示，FTX 首席执行官 Sam Bankman-Fried 、FTX 政府关系和方针主管 Eloria Katz 以及现任 FTX 方针主管的前 CFTC 专员 Mark Wetjen 于 5 月中旬访问了白宫，与白宫方针顾问 Charlotte Butash 和咨询员 Steve Ricchetti 会面，日志没有具体阐明会议的内容。
作者：比推 Amy Liu
