来源 | Chainalysis Blog
编译 | 白泽研讨院
2022 年对于加密钱银商场来说是动乱的一年。5 月和 6 月一切加密钱银的价格都呈现了大幅跌落。尽管不知道咱们是否现已触底，但 7 月至 8 月，价格相对稳定，比特币价格在 20,000 美元至 24,000 美元之间徘徊。
商场低迷对加密钱银违法活动有什么影响？
今年一切的加密钱银买卖量都因价格的跌落而下降，但加密违法活动好像更具弹性：违法活动的买卖量同比仅下降 15%，而合法买卖量则下降了 36%。但是，汇总数据并不能说明悉数情况。如果咱们深入研讨特定方式的加密钱银违法活动，咱们会发现其中一些在 2022 年实际上有所添加，而另一些的下降幅度则超越了整个商场。
圈套收入削减
2022 年的加密钱银欺诈总收入现在为 16 亿美元，比较 2021 年 7 月底低了 65%，这种下降好像与加密钱银价格的跌落有关。
自 2022 年 1 月以来，欺诈收入或多或少与比特币价格走势一致。咱们可以从下图中看到，不仅仅是欺诈收入下降，个人向欺诈钱包转移的累计资金量是曩昔四年来的最低水平。
这些数字表明，堕入加密钱银圈套的人数比以往任何时候都少。造成这种情况的一个原因或许是，跟着财物价格的跌落，加密钱银圈套（通常是许诺具有巨额回报）对潜在受害者的吸引力下降。此外，由于加密钱银价格正在跌落，更有或许堕入圈套的新用户、缺乏经验的用户在商场上并不那么遍及。
相同重要的是要记住，欺诈收入通常是由大型圈套所驱动的，例如 PlusToken，它在 2019 年从受害者那里骗取了超越 20 亿美元，或许 Finiko，它在 2021 年骗取了超越 15 亿美元。截止 2022 年 7 月，今年还没有发现任何可以接近这两者水平的大型圈套。
迄今为止，2022 年最大的圈套现已骗取了价值 2.73 亿美元的加密钱银，仅占到 2021 年 7 月底 Finiko 的 24%。但是，这也有晦气的一面：由于研讨年份的总圈套收入通常由一两个大型圈套组成，所以有或许在 2022 年末之前呈现大型圈套，并改变咱们现在看到的圈套收入下降的趋势。
暗网商场收入削减
2022 年暗网商场收入也明显下降，现在比 2021 年 7 月的水平低 43%，并且在 2022 年 4 月急剧下降，导致下降的原因可以肯定是由于 4 月 5 日 Hydra Marketplace 被制裁和封闭，该商场多年来作为主要的暗网商场，充当了毒品销售、黑客工具、被盗数据和洗钱服务的买卖中心。
上图为 Hydra 被德国法律部分封闭后，其主页上显现的消息。
有趣的是，尽管 Hydra 封闭后全体暗网商场收入下降，但其余商场的买卖量显著添加。
咱们置疑这种增加代表了 Hydra 商家和客户将资金转移到新商场以寻觅替代品。但是，在 Hydra 封闭之后，暗网商场收入的下降，显现出法律部分冲击基于加密钱银的违法的才能日益增强的切实影响。
黑客进犯和被盗资金却在添加
没有任何基于加密钱银的违法活动可以反转 2022 年收入下降的趋势，例如被盗资金。
到 2022 年 7 月，有价值 19 亿美元的加密钱银被盗，而 2021 年同一时间点不到 12 亿美元。这种趋势好像不会很快反转，由于 8 月的第一周又发生了两件事：代币跨链桥 Nomad 被黑客盗取了 1.9 亿美元资金；黑客从 8,000 多个 Solana 钱包盗取了 500 万美元的资金。（这两个事情在上图中没有显现，由于咱们选择了 7 月 31 日作为咱们研讨的截止点）。
这在很大程度上可以归因于黑客从 DeFi 协议中盗取资金的增加，这一趋势始于 2021 年。正如咱们之前所介绍的，DeFi 协议特别简单受到黑客的进犯，由于他们的开源代码可以被黑客研讨并寻觅缝隙使用（尽管开源代码本质上是为了更安全）。此外，DeFi 协议被盗取的大部分财物可归因于与朝鲜有关的黑客安排，尤其是像 Lazarus Group 这样的精英黑客安排。咱们估计，到 2022 年为止，与朝鲜有相关的黑客安排现已从 DeFi 协议中盗取了大约 10 亿美元的加密钱银。
咱们不应该“幻想”黑客偷盗会像欺诈那样基于加密钱银商场的走势而下降——只要 DeFi 协议和其他服务持有的加密钱银数量大且易受进犯，那么黑客就会试图盗取它们。阻止黑客的仅有方法是，加密行业全体加强安全性，并教育出资者如何判断项目是否安全。与此同时，法律部分也必须继续发展反黑客偷盗的才能。
加密违法率下降，但不能懈怠
没有人喜欢熊市，但令人振奋的是，不合法的加密钱银活动与合法的买卖量一同下降，尽管下降幅度没有那么大。
其中，圈套的下降最令人鼓舞，商场炒作的削减好像意味着被骗子愚弄的人数削减。在暗网商场中，法律部分封闭 Hydra 商场好像现已抑制了整个不合法买卖商场。尽管如此，跟着被盗资金的大量添加，咱们不能满足于现状。公共和私营部分必须继续共同努力，并磨炼他们冲击基于加密钱银的违法的才能。
<END>
风险提示：
根据央行等部分发布的《关于进一步防范和处置虚拟钱银买卖炒作风险的通知》，本文内容仅用于信息共享，不对任何经营与出资行为进行推广与背书，请读者严格遵守所在地区法律法规，不参与任何不合法金融行为。
