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8月11日消息,知情人士透露,印度执法机构(Enforcement Directorate,ED)正在对至少10家加密货币交易平台进行反洗钱调查,涉案金额约1.3亿美元。
知情人士表示,执法机构在调查WazirX案件时发现其他交易平台也存在类似可疑交易,即交易平台的许多KYC资料存在造假嫌疑。(The Economic Times)
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