前段时间，咱们发布了一篇 Bitfinex 被黑案子细节剖析的文章，引起了剧烈的讨论。文中提到了一种洗币办法——剥离链（Peel Chain）技能，借此事情写一些与链上追寻相关的文章给咱们学习。
什么是 Peel Chain
剥离链（Peel Chain）——是指一种经过一系列冗长的小额买卖来清洗大量加密钱银的技能。这种洗币办法一般从一个“脏”地址开端，该地址可能与非法活动有关，例如地址 A 将资金转到地址 B 和 C，而搬运到地址 B 的数额大都状况下是极小的，搬运到地址 C 的数额占大部分，地址 C 又将资金转到 D（小额）和 E（大额），顺次类推，直至构成以很小的数额搬运到许多地址的状况。而这些地址上的数额，要么以 Peel Chain 的办法持续搬运，要么转到买卖/暗网渠道，要么停留在地址，要么经过混币渠道转出。
事例剖析
2016 年 8 月 3 日，知名加密钱银买卖所 Bitfinex 发公告称，黑客入侵了其体系并盗走约 119,755 枚比特币。事发当时价值约 6000 万美元，按今日的价格核算，被盗总额约为 45 亿美元。据慢雾 AML 旗下反洗钱追寻体系MistTrack 剖析，黑客最初将被盗资产分散存储在 2072 个钱包地址中，经 MistTrack 标记如下图。
从 2017 年 1 月开端，黑客开端密布搬运资产。咱们对 2072 个地址进行剖析后，发现黑客将大部分地址上的资金都进行了搬运，而搬运办法正是咱们今日要说的剥离链（Peel Chain）。
以黑客地址 19Xs96FQJ5mMbb7Xf7NXMDeHbsHqY1HBDM 为例：
据 MistTrack 反洗钱追寻体系显现，约 30.668 BTC 从 Bitfinex 买卖渠道转到黑客地址（19X...BDM），再经过两次直线搬运将 BTC 搬运到地址（3CA...AcW）。
再来看地址（3CA...AcW）的资金流向：
首先，地址（3CA...AcW）将 30.6675 BTC 分为小额 2.27 BTC 和大额 28.39 BTC 别离转到地址 1 和地址 2；接着，地址 1 将 2.27 BTC 分为小额 0.16 BTC 和大额 2.11 BTC 别离转到地址 3 和地址 4；地址 3 再以相同的办法将 0.16 BTC 别离转到地址 5 和地址 6，其他地址同理。
为了更直观的展示，咱们截取了资金流向的一部分，让咱们更理解这种洗币办法。
从上图可以看到，资金被搬运到两个地址，接着两个地址别离又转到另两个地址，数额越来越小，出现的地址也越来越多，只至最终有部分资金经过 wasabi 混币转出或转到 Hydra Market 暗网市场。当然，这还仅仅一小部分的资金流向，但咱们不难看出，为了逃避追寻，黑客非常有“耐性”。
咱们再以另一个黑客地址 1BprR3VRh8AsJVXFR8uNzzZJnyMhF1gyQE 为例，更多地了解 Peel Chain 方法的特征。
据区块链浏览器显现，该黑客地址盗走了 271.22 BTC。咱们接着以大额搬运地址为方针进行追寻：
……
虽然中间省略了部分搬运状况，但咱们还是能清楚地看出 Peel Chain 方法的特征：
一般从一个单一的“脏”地址开端；
一般不断拆分到两个地址；
以大额和小额进行拆分；
资金停留或混币或进入买卖所/暗网渠道。
总结
剥离链（Peel Chain）技能常常被黑客运用，一方面是因为每次单独搬运的金额很小，几乎不会引发买卖渠道的风控提示，另一方面是因为这种洗币链路极度冗长和复杂，会使他们盗取的资产变得极难追寻。
关于一些复杂冗长的剥离链（Peel Chain），黑客一般运用核算机程序自动化该过程。尽管如此，咱们仍可以运用脚本及追寻东西来追寻此类事情。凭借支持多币种、数量超 10 万的恶意地址库，慢雾 AML 旗下反洗钱追寻体系 MistTrack 将帮助加密钱银买卖渠道、用户个人等追寻溯源，实时监控拉黑黑客地址并联动各大买卖渠道冻结资金，为资金安全更好地保驾护航。
相关链接：
https://en.bitcoin.it/wiki/Privacy
https://aml.slowmist.com/mistTrack.html
