6月25日,有一条巨鲸引起了加密钱银圈的关注。

F2Pool联合创始人神鱼发微博表示,有一条加密巨鲸在25日借了2万多枚BTC做空商场。据悉,这是这条巨鲸第三次明牌操作,上周就曾在Bitfinex上借币超2.5万枚进行做空。

借币近5万枚做空BTC,揭秘加密生态中的巨鲸

来历:神鱼微博

01,做空背面的逻辑和商场影响

Datamish.com数据显现,比特币空头头寸在6月份确实有剧烈变化。

如下图红线所示,6月7日,6月9日-10日,6月25日-26日,比特币空头头寸别离猛增4852、12052、24072个BTC。6月18日-21日,6月26日-27日,空头头寸则别离减少20903、21424个BTC。

借币近5万枚做空BTC,揭秘加密生态中的巨鲸

红线为BTC空头头寸,来历:Datamish.com

与此对应的是,在该巨鲸密布借币后一段时期,如6月7日-6月18日,6月25日-26日,比特币价格别离上涨1.7%以及跌落10.29%,在一定程度上完成了商场操控。

依据微博信息,该巨鲸在Bitfinex上借币挨近5万枚BTC,如果依照超30000美元/枚的价格核算,借币价值超越15亿美元,动用的资金超越上百亿人民币。

不过在这个过程中,巨鲸也承受着巨大的资金压力。

一方面,在交易渠道上假贷大体量资金需求支付昂扬的利息。

哔哔News查询数据发现,在该巨鲸借币还币的过程中,商场上的BTC假贷利率大概在0.16%上下动摇。如果依照0.16%核算,该巨鲸在6月7日-18日期间借币20000多枚,大约需求支付232枚BTC的利息。在6月25日-26日期间借币20000多枚则需求支付超越32枚BTC。

另一方面,尽管巨鲸在操作商场,其盈亏也在很大程度上受到商场影响。

巨鲸做空背面的逻辑是,先使用手上的USDT等借得大量BTC,在短时刻内挂低价单出售BTC,造成商场恐慌,拉低BTC价格,然后再以较低的价格买入BTC,归还假贷财物。

如果操控商场不成功,BTC不跌反涨,再加上假贷利息等本钱,巨鲸或许会面临不小的亏本,乃至有被清算的或许性。事实上,在这次做空尝试中,该巨鲸确实亏了。

依据莱比特矿池江卓尔的核算,该巨鲸动用了上百亿人民币,把BTC的价格压到2.88万美元,可是通过生意BTC价差带来的盈余并不足以补偿其假贷利息。

在6月7日到25日期间,该巨鲸以3.65万美元均价卖出23212枚BTC,以3.52万美元均价买入22715枚BTC,盈余3023万USDT,占到投入资金的1.83%。而这十多天以来,其要支付的利息或许超越投入资金的2%。

借币近5万枚做空BTC,揭秘加密生态中的巨鲸

来历:江卓尔微博

或许是因为每日利息本钱太高,在6月25日到26日期间,该巨鲸采用了快进开出的方式,在25日-26日借入20000多枚BTC,在6月27日就买入BTC归还典当。

至此,这一波做空操作暂时告一段落。考虑到主流的假贷渠道需求超量典当,能够判别该巨鲸持有的USDT财物价值或许远高于上百亿人民币,该巨鲸算是大鳄等级的存在。

可是,或许是因为近期商场利空消息已经挨近出尽,BTC下探空间比较有限,该巨鲸投入如此多的资金也无法将BTC的价格继续打压到低位,并最终导致亏本。(此处不作为出资建议)

微博上有用户点评这次操作为“搅屎棍等级的操作”。关于巨鲸的做空动机,哔哔News采访了江卓尔,其和微博上的用户都认为存在巨鲸提早获悉内幕消息的或许性。

02,巨鲸是加密生态中的重要参与者

巨鲸是加密生态中的“稀有物种”,可是因为持有的资金量巨大,对商场有着举足轻重的影响力。

非小号信息显现,截止撰稿时,总共有38,249,282个地址持有BTC,其间余额超越10000枚BTC的地址仅有86个,排名前1000的地址虽然数量只占到地址总数的0.0026%,可是持有的BTC财物却达到总量的59.44%。

加密钱银巨鲸凭借巨大的资金量以及对职业的超前认知赚取收益,乃至影响币价的比如非常多:

-从2020年3月到2021年2月,持币量在1000-10000枚BTC的地址数增长了14%,与此对应的是,BTC价格在这段时刻呈现出平稳上涨趋势。此后这一持币规模的巨鲸数量有所减少,BTC价格也呈现较大起伏的动摇。

借币近5万枚做空BTC,揭秘加密生态中的巨鲸

这段时刻BTC价格表现,来历:Coingecko

-本年5月4日,有巨鲸在50000美元左右。该巨鲸的参加使得这一期权的未平仓合约增加了近8倍。之后,在5月19日产生了让币圈印象深入的大暴降。

-2019年6月4日,比特币曾在2小时内呈现暴降。在暴降前后曾产生4笔可疑转账,别离是25160枚BTC从不知道钱包转移到Coinbase、14160枚BTC和11000枚BTC从Coinbase转出,以及一笔1000万USDT转账。有分析师猜测这是巨鲸在做空,2小时获利1000万美元。

......

当然巨鲸们也并不是每次异动都能完成盈余,如前文所述,在6月7日-27日企图做空商场的巨鲸,如果不考虑该他/她(们)还有其他操作,很或许处于亏本状况。

在加密钱银商场中,弱肉强食的法则相同合适。在咱们看不见的当地,巨鲸们或许正在虎视眈眈,伺机而动。

可是正如江卓尔所说“加密钱银圈是一个全球性的巨大商场,哪怕是百亿人民币等级的资金,在这个商场中也是蝼蚁一般的存在。”任何参与者都无法站在时刻和商场趋势的对立面。

视野开拓

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